Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718183890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06002-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 30 июня 2022 г. в количестве 7 человек. Выбывшие члены Совета директоров – 3 человека. Действующие члены Совета директоров – 4 человека.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших, что составляет 4 члена Совета директоров.
Принимали участие в работе заседания – 4 из 4 действующих членов Совета директоров (за исключением выбывших).
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1. «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества» - «за» - 4 голоса, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
Вопрос № 2. «Назначение Генерального директора Общества» - «за» - 4 голоса, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров
По вопросу № 1. «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества»:
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» Грашкин Виталия Анатольевича и расторгнуть с ним трудовой договор 03.07.2023, на основании п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации.
По вопросу №2. «Назначение Генерального директора Общества»:
Принято решение:
1. Назначить Артемьева Илью Петровича на должность Генерального директора АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» с 04.07.2023 сроком на три года в соответствии с Уставом Общества.
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» Артемьевым Ильей Петровичем согласно Приложению № 1.
3. Поручить Председателю Совета директоров АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» Журихину Вадиму Александровичу подписать от имени Общества трудовой договор с Артемьевым Ильей Петровичем (Приложение 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 07/23 от 29.06.2023 г.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № Д-28 от 05.06.2023)
Татьяна Александровна Семченкова
3.2. Дата 30.06.2023г.